Se trata de un esfuerzo por infiltrar y desmantelar a las organizaciones criminales que siembran el caos al Sur de la frontera de Estados Unidos, según documentos gubernamentales mexicanos.
En los documentos -parte de una orden de extradición de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México contra el proveedor colombiano- se habla de agentes estadounidenses antinarcóticos, funcionarios mexicanos encargados del orden y un informante colombiano que juntos trabajaron encubiertos durante varios meses en 2007. Juntos también realizaron diversas transferencias bancarias de decenas de miles de dólares a la vez, contrabandearon millones de dólares en efectivo, y llevaron por lo menos un gran embarque de cocaína de Ecuador a Dallas y a Madrid.
La orden de extradición - obtenida por la revista mexicana Emeequis- incluye el testimonio de un agente especial del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), quien supervisó una investigación secreta sobre lavado de dinero de un narcotraficante colombiano llamado Harold Mauricio Poveda Ortega, también conocido como "El Conejo". Se le acusa de haber enviado 150 toneladas de cocaína a México entre 2000 y 2010.
El mes pasado, The Times informó que este tipo de operaciones empezaron en México como parte de un papel en expansión de la dependencia antidrogas en la lucha de ese país contra el crimen organizado. Los documentos proporcionan detalles poco comunes sobre la magnitud de esa cooperación y las formas en las que desdibuja las líneas entre el combate y la facilitación del crimen.
Riesgo. Morris Panner, un ex asistente de la fiscalía estadounidense quien es asesor en el Centro de Justicia Criminal Internacional en Harvard, dijo que hay riesgos inherentes en las operaciones para hacer cumplir la ley internacional.
"No se aplica la misma normativa nacional cuando operan los organismos en otros países", dijo, "así es que ellos se pueden ver obligados a crear normas en la marcha". Dijo sobre las actividades de lavado de dinero del Departamento Estadounidense Antidrogas: "Es una ladera resbalosa. Si no tiene cuidado, Estados Unidos podría terminar ayudando a los malos en lugar de dañarlos".
Al mostrársele copias de los documentos, un portavoz del Departamento de Justicia no cuestionó su autenticidad, pero declinó llamar a un funcionario para hablar sobre ellos. Sin embargo, en una declaración por escrito, la DEA defendió firmemente sus actividades, y dijo que habían permitido que las autoridades en México mataran o capturaran a docenas de narcotraficantes. "Sólo se puede derrotar a las organizaciones transnacionales organizadas con la cooperación transnacional de las fuerzas del orden", escribió la dependencia.
Los documentos dejan claro que podrían pasar años para que estas investigaciones produzcan resultados. Muestran que las autoridades infiltraron las operaciones de Poveda Ortega en 2007.
Se consideraba que Poveda Ortega era el principal proveedor de cocaína de Arturo Beltrán Leyva, un dirigente de un cartel mexicano. Dos años después, fuerzas de seguridad mexicanas pillaron y mataron a Beltrán Leyva en un tiroteo a cerca de una hora de la Ciudad de México.
En cuanto a Poveda Ortega, en 2008, escapó a una redada en su mansión en las afueras de la Ciudad de México, en la cual las autoridades detuvieron a 15 de sus cómplices y decomisaron cientos de miles de dólares junto con dos leones. Sin embargo, las autoridades finalmente lo capturaron en la Ciudad de México en 2010. Según los documentos recién obtenidos, México estuvo de acuerdo en extraditar a Ortega a Estados Unidos en mayo.
Complejo. "Así de prolongadas son estas investigaciones", dijo un funcionario estadounidense en México quien habló de forma anónima. "Son una empresa enormemente complicada", agregó.
Los documentos subrayan esa complejidad. Mezclan listas abrumadoras de fechas y cantidades de transferencias bancarias ilegales.
Una escena descrita en los documentos presenta a un informante negociando para lavar dinero durante reuniones con narcotraficantes en un centro comercial de la Ciudad de México. Otra describe a agentes encubiertos del DEA en Texas que se hicieron pasar por pilotos y ofrecieron transportar cocaína a todo el mundo por mil dólares el kilo.
Mecanismo. En 2007, un informante se acercó a cómplices de Poveda Ortega y consiguió hacerles una serie de trabajos de lavado de dinero que lo ayudaron a ganarse la confianza de narcotraficantes de bajo nivel y, finalmente, tener acceso a los capos.
Un puñado de agentes encubiertos del DEA, según los documentos, se hizo pasar por cómplice del informante, incluidos dos que ofrecieron sus servicios como pilotos y otro que les dijo a los narcotraficantes que tenía varios negocios por los cuales tenía acceso a cuentas bancarias que podrían usar para depositar y dispersar su dinero.
En junio de 2007, los narcotraficantes picaron y pidieron al informante que les diera un número de cuenta para sus depósitos. Y en un lapso de cuatro días en julio, transfirieron decenas de miles de dólares a la vez desde casas de cambio en México a una cuenta que el DEA abrió en una sucursal del Bank of America en Dallas.
Según el testimonio, los depósitos de los narcotraficantes sumaron un millón de dólares. Y, bajo instrucciones de ellos, el informante retiró el dinero y el DEA arregló que se entregara a alguien en Panamá.
El testimonio del informante indica que los narcotraficantes quedaron satisfechos con el servicio.
"A principios de agosto de 2007, Harry me pidió ayuda para recibir de tres millones a cuatro millones en dinero estadounidense para lavarlo", atestiguó el informante, refiriéndose a uno de los narcotraficantes colombianos implicados en la investigación. "En subsiguientes llamadas telefónicas grabadas, le dije a Harry que no podía manejar tanto dinero", dijo.
Entre más dinero fluía, más firme se hacía la relación entre los informantes y los narcotraficantes. En una conversación franca, los narcotraficantes alardean sobre quién era capaz de mover los mayores cargamentos de dinero, en la forma en la que los pescadores se jactan de la pesca.
Uno dijo que fácilmente podía mover cuatro millones a cinco millones de dólares mensuales. Luego, otros hablaron de los trucos del oficio con diversos métodos, como tarjetas de débito prepagadas y una cuenta de Herbalife, para mover el dinero.

Fuente:El Pais digital/The New York Times