Poco después, en España, cayeron su pareja y ocho colaboradores acusados de lavado en el mercado de oro y joyas. En Colombia avanzaron sobre sus inversiones en esmeraldas y en el Club Deportivo Independiente de Santa Fe. En Marruecos decomisaron dinero en efectivo. Y en Buenos Aires arrestaron en abril al capo del cartel del Valle colombiano, Ignacio Álvarez Meyendorff, quien continúa detenido a disposición de la justicia y con extradición pendiente a EE.UU., como presunto cerebro detrás del contrabando de cocaína, en México, con submarinos.
México es mucho más que una mera escala de los narcos colombianos. Con carteles propios, comenzó a competirles por el tráfico y los canales de lavado. A tal punto que, según el profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Edgardo Buscaglia, los carteles de Sinaloa y de Tijuana se desplegaron en al menos 52 países. En la Argentina, alertó en junio, el capo Joaquín Guzmán ("el Chapo") ubicó centros de producción en la zona Norte, aunque precisó que "su manejo patrimonial y de inversiones está muy focalizado en Buenos Aires y en provincias como Córdoba y Santa Fe".
Mera coincidencia, acaso, cuando Caicedo Velandia fue detenido al salir de un shopping; lo acompañaba otro colombiano. También fue demorado por el juez, pero como EE.UU. no pidió su extradición, se lo excarceló. Antes, dijo dedicarse al ganado. Los investigadores creen que podría ser el hermano prófugo de Álvarez Meyendorff.
Back to back. La DEA, no obstante, no registra a la Argentina como escala mayor para el transporte o triangulación de la droga, ni como plaza principal para el lavado. Pero sí como centro logístico de operaciones. Es decir, un lugar seguro para reunirse y coordinar. Y, en esa línea, la caída de Caicedo Velandia y Álvarez Meyendorff, expuso cómo se mueven y lavan sus narcodólares en el país.
La Argentina ofrece un atractivo específico. Se trata de uno de los 30 países más grandes del mundo por su PBI, con una economía relativamente diversificada, pero con serias deficiencias estratégicas en su sistema antilavado, según concluyó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su reunión plenaria de junio pasado. Es decir, una valiosa puerta de ingreso en el sistema financiero internacional, ya que es posible invertir millones por debajo de los radares. A tal punto resulta una nebulosa que es imposible cuantificar cuánto dinero se lava cada año, según coincidieron la extitular de la unidad antilavado (UIF), Alicia López, y el excoordinador nacional del área, Juan Marteau.
"Los countries, las inversiones inmobiliarias en general y los autopréstamos o `back to back`, son las actividades más usuales en el país", según resumió un juez a cargo de investigaciones sobre narcolavado. "Los colombianos suelen aparecer como segundos o terceros eslabones, detrás de los rostros locales", estimó.
Álvarez Meyendorff, Caicedo Velandia, sus familiares y algunos colaboradores se instalaron en los countries Nordelta, Abril y Grand Bell, y en departamentos en Puerto Madero -entre ellos, uno en el que también figura un exdirector de Informática de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-. También registraron sociedades ante la Inspección General de Justicia y abrieron múltiples cuentas bancarias, según el relevamiento que completó el diario La Nación durante los últimos meses.
La apertura de una de esas cuentas, sin embargo, disparó la primera alarma. Fue en el Banco Río, el 7 de febrero de 2006, cuando Álvarez Meyendorff depositó en una sucursal del microcentro porteño US$ 4.100 por ventanilla a su nombre y otros US$ 52.000 en la cuenta de Cattle de Argentina S.A., que él mismo presidía. El jueves 23 repitió la operatoria: otros US$ 21.000. Y el 24, US$ 22.500 más. Casi medio millón cash, en dos semanas, según los registros de movimientos bancarios que obtuvo La Nación.
Álvarez Meyendorff, su madre, su mujer, su hermano prófugo y sus hijos figuran en varias sociedades. Aparecen belgas, colombianos y argentinos como socios, directores o apoderados cruzados. Todas, con domicilio legal en Buenos Aires.
Los colaboradores del "Chapo" Guzmán, según Buscaglia, concentraron, en cambio, sus esfuerzos en Chaco, Formosa y Misiones. Para eso se apoyaron y financiaron la expansión de ciertas iglesias evangélicas, de las que el investigador del ITAM concluyó que los narcos reciben protección social -tan valiosa o más, señaló, que la protección política- y, a veces, cobertura para lavar activos.
El pastor va al banco con dinero físico y dice que es la colecta de la semana. ¿Y cómo se sabe si es así? Lo depositan, luego lo transfieren a otro banco y lo invierten ya legalizado en cualquier otra cosa", resumió un ex alto funcionario de la Unidad de Información Financiera, que recordó un caso así cerca de la Triple Frontera.
COLOMBIA : Oculto detrás de un nombre falso y un pasaporte guatemalteco, el jefe colombiano del cartel "El Dorado", Luis Caicedo Velandia, fue arrestado en abril del año 2010 al salir del shopping Alto Palermo, en Buenos Aires; meses después fue extraditado a Estados Unidos, donde delató negocios sucios y a muchos de sus socios.
MÉXICO: El capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán, desplegó su producción en el Norte de Argentina, con la protección de algunas iglesias evangélicas, pero su manejo financiero lo centró en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Iglesias hacían depósitos de supuestas donaciones, pero era dinero de los narcos.
COLOMBIA:Álvarez Meyendorff es el jefe del temible "Cartel del Valle" colombiano. Considerado la llave de los submarinos que transportan la droga colombiana hasta Estados Unidos, fue detenido en Buenos Aires en abril último. Su hermano, también narcotraficante, continúa prófugo; creen que está escondido en Argentina.
LAS CIFRAS: 52 Son los países en que están desplegados los carteles de Sinaloa y Tiujana. En Argentina hay centros de producción de droga.
30 Argentina es uno de los países más grandes del mundo por su PBI. Y su débil sistema antilavado atrae a los narcos americanos.
Fuente: La Nación/GDA/Buenos Aires