Viernes 14 Febrero 2025

De los archivos emergen numerosas cuentas bancarias no reveladas hasta ahora: la investigación de Neil Barofsky sacude a Zúrich

Una investigación reciente realizada por investigadores independientes en Estados Unidos ha revelado que una importante institución bancaria suiza, Credit Suisse, ahora parte de UBS, almacenó información crucial sobre varias cuentas bancarias vinculadas a los nazis. Un importante archivo de documentos, encontrado en el interior de antiguos depósitos de la institución bancaria, que sugiere un posible encubrimiento grave por parte del banco suizo durante las investigaciones de los años 90. Estas investigaciones llevaron al Grupo Credit Suisse y al Union Bank of Switzerland (UBS) a pagar más de 1.000 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas del Holocausto. Se trata de una larga lista de cuentas bancarias marcadas con las palabras "American Blacklist" (Lista negra de Estados Unidos), una designación utilizada para identificar a quienes tenían relaciones comerciales y financieras con los nazis y con los llamados socios del "Eje": empresas internacionales que colaboraron con el Régimen alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Los primeros signos del encubrimiento

A principios de la década de 1990, se intensificó la presión sobre los bancos suizos para que rastrearan las cuentas bancarias de las víctimas del Holocausto. El presidente de la UBS, Robert Studer, fue objeto de críticas cada vez más duras y fue acusado de haber gestionado la investigación de forma superficial e ineficaz. Poco después, se llegó a un acuerdo: los bancos suizos Credit Suisse y Union Bank of Switzerland (UBS) acordaron pagar 1.250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con las cuentas inactivas de las víctimas del Holocausto y sus activos durante la Segunda Guerra Mundial. Un acuerdo aceptado a regañadientes por los dos bancos suizos, pero considerado necesario para evitar mayores daños económicos derivados de la falta de cooperación. Se llegó al acuerdo gracias a la mediación del juez estadounidense Edward Korman, evitando así el riesgo de verse aún más comprometidos por pruebas que, ante el tribunal, habrían empeorado la posición de las instituciones bancarias implicadas. Sin embargo, aunque muy lentamente, parece que algo está saliendo a la luz. ¿Podrían ser estos los elementos a los que se refería el juez Korman en la década de 1990? Es difícil decirlo en este momento. Pero los recientes descubrimientos de Neil Barofsky, exfiscal estadounidense designado por el Credit Suisse entre 2020 y 2021, abren nuevos escenarios muy interesantes.credito2

La investigación sobre las cuentas nazis

Neil Barofsky, socio del bufete de abogados Jenner & Block, ha iniciado una investigación sobre las cuentas nazis en el Credit Suisse después de que el Centro Simon Wiesenthal, una organización internacional con sede en Los Ángeles dedicada a la memoria del Holocausto, encontrara varias informaciones sobre clientes nazis que nunca habían sido reveladas a pesar de las investigaciones realizadas en los años 90. Luego, hace dos años, ocurrió algo que despertó las sospechas del comité del Senado estadounidense: Credit Suisse decidió despedir a Barofsky, cesando inmediatamente su investigación sobre antiguas cuentas bancarias. Según el diario Wall Street Journal, que sigue la historia desde el principio, los directivos del banco suizo han restado importancia a sus hallazgos, acusándolo de haber excedido los límites impuestos a la investigación. Afortunadamente, Barofsky fue restituido a finales del 2023, tras el rescate de emergencia del Credit Suisse por parte de UBS. En una carta al Senado de Estados Unidos en diciembre de 2024, el exfiscal dijo que Credit Suisse y su nuevo propietario UBS habían acordado abrir completamente sus archivos y asignar a más de 50 personas para apoyar la investigación. Lo que Barofsky descubrió poco después es sorprendente y puede, en parte, explicar por qué lo despidieron. De hecho, según informa el Wall Street Journal, Barofsky había identificado "signos de un encubrimiento" orquestados por el Credit Suisse y destinados a ocultar información crucial sobre las cuentas vinculadas a los nazis.credito3

Archivos y evidencias de cuentas secretas encontradas por Neil Barofsky

"La investigación identificó a docenas de personas y entidades vinculadas a las atrocidades nazis cuyas relaciones con Credit Suisse no habían sido identificadas previamente o sólo habían sido reconstruidas parcialmente -expresó Barofsky en su carta a la Comisión del Senado de Estados Unidos-. La naturaleza completa de la participación del banco aún no se ha informado públicamente". En apoyo de sus afirmaciones, Barofsky presentó al Senado de Estados Unidos varias fotografías tomadas en los antiguos almacenes del Banco de Zurich: salas enteras llenas de cajas apiladas hasta el techo, junto con viejos libros de contabilidad, computadoras y discos duros que contienen datos de clientes. Enterradas en estos archivos se encontraron aproximadamente 3.600 cajas que contenían información de clientes, incluidas aquellas marcadas con el sello de "American blacklist". Además, durante las investigaciones reanudadas tras la reinstalación de Barofsky, surgieron varios elementos que parecen confirmar el intento del banco suizo de ocultar pruebas e información relativas a las cuentas nazis. "Algunas partes de los archivos -explicó Barofsky- ya habían sido incluidas en revisiones anteriores, pero nunca habían sido escaneadas, indexadas o analizadas sistemáticamente". Y agregó: "Los comentarios internos de los ejecutivos bancarios en la década de 1990 sobre un borrador del informe del panel sugieren que el documento estaba 'bastante saneado', pero se pensó que era mejor dejarlo como estaba. El enfoque general del Credit Suisse en las investigaciones externas fue compartir sólo la información estrictamente solicitada, evitando proporcionar más detalles". También se supo que el Credit Suisse omitió compartir mucha otra información clave, incluida información sobre una cuenta bancaria controlada por oficiales nazis de las SS, parte de la unidad paramilitar de élite de Adolf Hitler. Entre los descubrimientos también se encuentra un "intermediario suizo", cuya identidad aún no fue revelada.

*Foto de portada: © Imagoeconomica

*Foto 2: Paul Volcker supervisó el grupo encargado en los años 90 de encontrar el valor de las cuentas inactivas o saqueadas © Imagoeconomica

*Foto 3: El sello americano de la lista negra entregado por Neil Barofsky a la Comisión del Senado