Domingo 26 Mayo 2024

El fiscal adjunto denuncia la dinámica del 'Sistema Criminal'

En mayo del año pasado, el magistrado de Reggio explicó:

"Es un sistema criminal que vive y se alimenta de dinámicas refinadas, particularmente innovadoras y básicamente invisibles"

La operación denominada 'Eureka' permitió reconstruir las actividades de tres grandes asociaciones criminales destinadas al narcotráfico internacional, encabezadas por las familias más poderosas de la 'Ndrangheta' del área jónica. Pero el trabajo realizado por la DDA (Dirección Distrital Antimafia) de Reggio no puede circunscribirse a las gestiones administrativas ordinarias de un fiscal, porque la 'Ndrangheta –como dice el "Informe sobre la relación entre el crimen organizado y las logias masónicas" elaborado por la Comisión Parlamentaria Antimafia– no es una mafia de segundo orden sino "un verdadero y propio sistema de poder bien ramificado", "unitario", dotado de jerarquías "visibles" y caracterizado por la presencia de "asociados ocultos" que, como tales, "nunca deben ser declarados a los miembros de la estructura básica, ya que están llamados a operar en contextos 'reservados', a través de estructuras apicales 'secretas' cuya existencia sólo es conocida por un pequeño círculo muy seleccionado de afiliados de muy alto rango". Por lo tanto, es necesario actualizar de inmediato la mirada con la que se observan ciertos fenómenos criminales, ya que de estas medidas depende el resultado de los juicios a la mafia. El fiscal adjunto de Reggio, Giuseppe Lombardo (coordinador de la operación 'Eureka' junto con el fiscal de la República, Giovanni Bombardieri y los fiscales Diego Capece Minutolo y Giovanni Calamita) durante la rueda de prensa en el auditorio "Fazio" de la escuela de Carabineros de Reggio Calabria destacó la irrupción, en el marco de la operación, de "flujos financieros de más de dos mil quinientos millones de euros", una cifra descomunal: "Dinero que acaba siendo blanqueado no sólo en el circuito del tráfico esencialmente delictivo, sino que es introducido en el sistema de la economía, y no solo en Italia o en Europa, como lo confirman las transacciones financieras que involucran estructuras criminales en el sudeste asiático". Y luego agregó: "Este es un hecho que debería aparecer en forma lo suficientemente clara, porque estamos hablando de operaciones financieras impresionantes, capaces de generar repercusiones delictivas mucho más amplias que las que se han reportado hasta ahora". Lombardo, de hecho, durante la conferencia del pasado mes de mayo titulada "Traicionados, Asesinados, Olvidados" había expresado que "el problema grave radica en nuestra capacidad de reconstruir hechos delictivos", y de reconstruir lo que es "el sistema mafioso evolucionado" que "aunque opera desde hace mucho tiempo, hoy es muy diferente de lo que era a principios de los 90". El fiscal adjunto de Reggio explicó que "es un sistema criminal que vive y se alimenta de dinámicas refinadas particularmente innovadoras y esencialmente invisibles". Fuertemente orientadas a realizar "operaciones estratégicas, capaces de provocar profundas desviaciones" en el ámbito "político, y en los campos económico y financiero". "Cuando hablamos del volumen de negocio de las mafias" los datos "sobre los que estamos llamados a pensar hablan de un movimiento anual de unos 220.000 millones de euros. Hace unos días, en una conferencia sobre la legislación contra el blanqueo de capitales, me pidieron que intervenga para explicar que era necesario actuar con gran atención para evitar que los 11 mil millones de euros relacionados con el PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) fueran engullidos por la dinámica mafiosa. Pero ¿cómo? Estamos hablando de 11 mil millones de euros cuando tenemos estadísticas del 2009 que hablan, en relación con la 'Ndrangheta, de un desplazamiento de 70 mil millones al año solo en Italia. Y hoy la 'Ndrangheta es sobre todo un problema transnacional". Pero el verdadero problema, dijo, es que "no sabemos el peso político que tiene la disponibilidad de cierto capital" porque interactuar con los poderes económicos "significa hacer política activa". Y la evolución integrada del 'Sistema Criminal' "está particularmente presente y se vuelve objetivamente condicionante justo en el medio del cambio de la temporada de masacres". "Un país -dijo- que todavía no entendió esto, o no quiere entenderlo o probablemente tenga algún otro problema". Y es precisamente ante estos datos que, matemáticamente, el concepto de mafia debe cambiar, pasando de ser un mero fenómeno delictivo a ser un fenómeno económico-financiero. Durante demasiado tiempo, la 'Ndrangheta fue considerada como la hermana 'pequeña', la mafia de los 'mendigos', compuesta esencialmente por 'pastores'. Y es precisamente gracias a esta subestimación que pudo crecer en silencio. Pero el momento de máxima expansión de la 'Ndrangheta fue cuando toda la atención del Estado estaba concentrada en Cosa Nostra, luego de la temporada de masacres, ahí es cuando se convirtió en el sujeto hegemónico del narcotráfico internacional. Este hecho proyectó a la mafia calabresa de un plan puramente criminal a uno económico. Este es un aspecto sobre el que se revelaron algunas novedades durante la operación 'Eureka'.

Transferencias de dinero a través de canales chinos

El fiscal de Reggio, Giovanni Bombardieri, explicó que "luego fue posible verificar que algunas organizaciones criminales que ya habían operado en Alemania en el pasado, se trasladaron a Portugal con una serie de inversiones y allí se solicitaron una serie de órdenes de incautación realizadas en estas horas. Además, se han reconstruido transferencias de dinero por más de 23 millones de euros que se realizaron a través de canales ilegales, como ciertos grupos chinos que operaban con actividades de recaudación de transporte de dinero, o también a través de la transferencia, por mensajería y por carretera, de grandes sumas. En una circunstancia encontramos alrededor de 7 millones y en otra más de 3 millones, de los cuales la mitad iba hacia el norte de Europa y luego de allí hacia los países de América del Sur".

La posible alianza entre el 'dragón rojo' y la 'Ndrangheta, recordamos, ya había surgido durante una investigación de la DDA de Trieste por cargos de la Guardia de Finanzas en octubre del 2021: la investigación había permitido a los investigadores descubrir un flujo financiero de 210 millones de euros, un valor cinco veces superior al dinero transferido a China por toda la comunidad china. El dinero -informaron los investigadores– llegó a bancos en China, luego, una vez que los beneficiarios recibieron las ganancias, los chinos devolvieron el efectivo a los italianos. La sospecha de que el gobierno chino sabe de estas transacciones ilícitas se basa en que las sumas de dinero no fueron depositadas en bancos comunes, sino en los principales bancos controlados en gran medida por el Estado: el Banco de China, con cuentas en Xiamen, Quanzhou, Hangzhou, Xinhua, el Banco Agrícola de China, el China City Bank, el Banco Corporativo de la Construcción de China, el China Everbright Bank y el Banco Industrial y Comercial de China.

Entonces ¿por qué la 'Ndrangheta? Según algunas confirmaciones que surgieron de las operaciones en curso, está claro que los chinos necesitan una categoría muy específica de sujetos para llevar dinero a China. Es decir, aquellos que necesitan evadir o aquellos que tienen grandes cantidades de dinero en efectivo para ocultar y/o lavar. La mafia, especialmente la 'Ndrangheta, encaja perfectamente en esta categoría, por dos razones: porque gracias al narcotráfico de cocaína dispone de grandes cantidades de dinero en efectivo y porque tiene contactos efectivos entre sus miembros y los exponentes del sistema de reciclaje que ofrece China.

Las intercepciones telefónicas

Otro aspecto revelado por el trabajo de la fiscalía de Reggio es el relativo a las intercepciones telefónicas. De hecho, desde hace tiempo Roma habla de reducirlas y de aplicar un presupuesto para su uso en las oficinas judiciales.

El impulsor de esta línea es el actual ministro de Justicia, Carlo Nordio, quien debe conocer los resultados de la operación 'Eureka' sobre escuchas telefónicas: "Las comunicaciones entre los sospechosos se realizaron exclusivamente a través del chat, mientras que las propias tarjetas telefónicas no generaron tráfico telefónico ni mensajes de textos, evitando así, salvo en algunos casos, cualquier posible rastreo a través de la adquisición de los impresos correspondientes", dijo el juez de instrucción en el auto de medidas cautelares, subrayando el papel cada vez más central que asumen los llamados "criptófonos" (teléfonos "imposibles de hackear") en la actividad delictiva de las organizaciones: esencialmente, "son teléfonos inteligentes cuyo software ha sido modificado por operadores clandestinos, con el único propósito de garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones. De hecho, el usuario -explica el juez de instrucción– no puede realizar cambios en el 'dispositivo' y el sistema operativo relativo se caracteriza por requisitos particulares de seguridad, incluida la desactivación de la localización GPS, los servicios de Google, el Bluetooth, la cámara, el puerto USB, el bloqueo de las notificaciones push y el bloqueo de cualquier otro servicio que pueda generar un riesgo de intercepción o localización". "Incluso el uso de tarjetas SD externas –continúa diciendo el documento– está prohibido. Las llamadas permanecen activas, pero solo en modo VoIP, por lo tanto, sin el uso de la red GSM y mensajería, pero con aplicaciones propietarias y encriptadas. A pesar de estas precauciones, los contenidos de los chats revelaron que algunas autoridades extranjeras y policías judiciales (en particular holandeses, belgas y franceses) han 'violado' los servidores donde se almacenaban las conversaciones, adquiriendo los datos contenidos en ellos".

Las palabras del juez de instrucción combinadas con la labor del fiscal, no hacen más que confirmar un problema que ya había surgido durante las audiencias sobre escuchas telefónicas en la Comisión de Justicia del Senado: el fiscal nacional Antimafia, Giovanni Melillo, había dicho que "los otros países en el uso de tecnologías con fines de investigación están muy por delante de lo que está Italia. Nuestras fuerzas policiales, a las que tradicionalmente se les reconoce una primacía de profesionalismo y competencia, están hoy excluidas de las mesas donde gobiernan las tecnologías digitales de las intercepciones". "Es bueno saber que hoy en día gran parte de las investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero nos ven solicitando la transmisión de datos a las autoridades holandesas, belgas, francesas y alemanas –agregó Melillo– quienes perforan las plataformas encriptadas en las que hay rastros de las operaciones de las organizaciones mafiosas italianas. Se ha llegado a traspasarlos 'en vivo'".

"Como fiscal nacional antimafia, tengo el deber de decir que reducir la posibilidad del uso de troyanos en delitos contra la administración pública también socavaría las investigaciones sobre delincuencia organizada. Muchas de ellas, especialmente las referidas a los componentes más sofisticados del ciclo mafioso, los que se ocupan del blanqueo de capitales, surgen de investigaciones de la administración pública". Para finalizar, Milillo había destacado la importancia de empezar a emplear "hackers éticos". "Está claro que, si los delincuentes usan la dark web o plataformas encriptadas, es necesario penetrarlos y para hacer esto no necesito al viejo agente provocador, lo que necesito es emplear profesionalismo y un software que funcione agresivamente. Hoy en día, el Estado ha aprendido a usar hackers éticos, pero solo en función defensiva para probar la confiabilidad de los sistemas. Creo que ha llegado el momento de pensar en estas nuevas fronteras normativas –añadió– porque de lo contrario pagaremos serios precios en la lucha contra las mafias y el terrorismo".

En resumen, la operación 'Eureka' tiene mucho que decirnos y mucho sobre lo que hacernos pensar, siempre que exista la voluntad de captar lo que ha sido fatigosamente revelado.

Foto: Antimafia Duemila