El patrimonio financiero está en paraísos fiscales de Europa y las Islas Caimán. Giacomo Tamburello, un fiel seguidor del jefe mafioso, desempeñó un papel clave
Es un tesoro valorado en más de 200 millones de euros, producto del narcotráfico y blanqueado en empresas offshore, bienes de lujo y propiedades inmobiliarias en Europa y otros lugares. Estas enormes sumas de dinero se remontan al imperio económico de Cosa Nostra de Trapani y a su líder indiscutible, el jefe mafioso Matteo Messina Denaro, quien desde la década de 1980, a través de hombres de confianza, logró transformar el poder criminal en poder económico, engrosando las arcas de la organización -y las suyas propias- mediante el narcotráfico internacional. Este es el panorama que surgió de la operación coordinada por la Dirección Antimafia del Distrito de Palermo, en colaboración con la Dirección Nacional Antimafia, y llevada a cabo por la policía financiera del Comando Provincial de la Guardia de Finanzas en la capital siciliana. La investigación involucró a 150 agentes de las fuerzas del orden que trabajaron en conjunto con autoridades de otros países europeos y no europeos. El flujo de dinero investigado estaba oculto en Italia y en el extranjero. Esta operación sin precedentes involucró a España, Suiza, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Luxemburgo y el Principado de Mónaco, así como al Líbano y las Islas Caimán.
Giacomo Tamburello, de 66 años, narcotraficante convicto y fiel seguidor del antiguo Pimpinela Escarlata de Castelvetrano, fue arrestado. Tamburello se encontraba bajo arresto domiciliario en Campobello di Mazara, donde administraba las finanzas de Cosa Nostra con base en Trapani con la ayuda de su exesposa, Maria Antonina Bruno, y su hijo, Luca Tamburello, ambos arrestados en España. A pesar de la medida de precaución, Tamburello, considerado el cabecilla del tráfico de hachís de Cosa Nostra, custodiaba el tesoro que había acumulado desde la década de 1980 en nombre de Messina Denaro en todo el mundo. Según los documentos de la investigación, Tamburello supuestamente utilizó una densa red de empresas extranjeras -muchas de ellas con sede en paraísos fiscales- y el registro ficticio de activos y relaciones financieras a nombre de su exesposa, Maria Antonina Bruno, para ocultar el origen ilícito del capital procedente del narcotráfico internacional.
Una vez blanqueado, el dinero se reinvertía presuntamente en la economía legal mediante la compra de activos, instrumentos financieros y la constitución de nuevas empresas. Los investigadores también creen que las empresas vinculadas al grupo actuaban como escudos y herramientas para el movimiento de capitales, haciendo parecer legítimo adquirir riqueza considerada incompatible con la capacidad real de generar ingresos de los formalmente involucrados. Para los investigadores, Tamburello representa "la pieza clave de todo el caso penal": el individuo que, gracias a su red criminal internacional y a la disponibilidad de un capital significativo acumulado mediante el narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990, presuntamente creó activos en el extranjero "de proporciones macroscópicas", posteriormente gestionados a través de su exesposa y su hijo Luca. Esta riqueza, según los investigadores, ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente desde la liberación de Tamburello de prisión en el 2008.
Estas sumas incalculables de dinero son las que la fiscalía de Palermo ha intentado identificar y confiscar durante años. "Creemos haber identificado una parte significativa de las inversiones realizadas por Cosa Nostra a lo largo de varias décadas", declaró el fiscal de Palermo, Maurizio de Lucia, durante una rueda de prensa para detallar la incautación. "Esta es una operación de gran importancia estratégica", comentó el fiscal nacional antimafia Giovanni Melillo, también presente en la rueda de prensa celebrada en la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza en Palermo. No se trata simplemente de identificar y confiscar a una poderosa organización como Cosa Nostra una parte significativa de los recursos acumulados durante décadas de actividades ilegales. Se trata también de frustrar el intento de Cosa Nostra de recuperar una organización absolutamente unitaria y omnicomprensiva como la de hace unos años.
Informe de la Guardia de Finanzas en Madrid
La investigación comenzó en agosto del 2023, cuando la Guardia de Finanzas, que operaba desde la Embajada de Italia en Madrid, centró su atención en Maria Antonina Bruno, exesposa de Tamburello. Se descubrió que la mujer, oficialmente ama de casa, tenía 12 millones de euros en varias cuentas en Luxemburgo y 1,5 millones de euros en Andorra. Esto dio lugar a la denuncia ante la GICO en Palermo, que inició la investigación. Los investigadores rastrearon el flujo de dinero siguiendo la doctrina de Giovanni Falcone de "seguir el dinero" y, en tres años, lograron reconstruir la totalidad de los activos ilícitos posteriormente incautados. "En detalle -dice la orden- fue posible documentar cómo ese capital se reintrodujo en la economía legal a lo largo del tiempo y ahora se encuentra disperso en una amplia gama de instrumentos financieros, participaciones accionariales, relaciones bancarias, así como sociedades holding y otros vehículos de protección ubicados principalmente en España, Luxemburgo, Mónaco, las Islas Caimán, Líbano y Gibraltar". De particular importancia en estas operaciones fue el papel del hijo de Tamburello. "Quisiera destacar la particular habilidad financiera de las personas involucradas en la investigación, capaces de mover capital con enorme rapidez de un país a otro", dijo el fiscal adjunto de Palermo, Vito Di Giorgio.
Dos informantes declararon: "Matteo se quedaba con el 10%". Las declaraciones de dos colaboradores de justicia resultaron cruciales durante la investigación. Aclararon que parte del dinero del narcotráfico se canalizaba sistemáticamente para las necesidades del distrito de Castelvetrano y su líder, el jefe mafioso Matteo Messina Denaro. El primero es Vincenzo Spezia, una figura histórica de la mafia de Campobello di Mazara. Tras unirse a Cosa Nostra en la década de 1980, Vincenzo Spezia es hijo de Nunzio Spezia, antiguo jefe de la familia mafiosa de Campobello, de quien heredó su posición dentro del clan. Fiel defensor del ex fugitivo, este mafioso arrepentido cuenta con un historial delictivo excepcionalmente impresionante. Tras un largo periodo como fugitivo en Venezuela, fue arrestado en el 2003, extraditado a Italia en el 2007 y posteriormente condenado por delitos mafiosos y homicidio. "Tamburello y su hermano abrieron algunas heladerías en la Costa del Sol, pero también traficaban con hachís, toneladas de él -declaró a los fiscales- ganaron miles de millones". El otro es Giuseppe Bruno, detenido en Brasil desde el 2023. En el 2025, comenzó a colaborar con los sistemas judiciales brasileño e italiano, firmando un convenio de cooperación con la Fiscalía Federal de Rio Grande do Norte. Bruno fue admitido en el programa de protección provisional en Italia. Fue él quien informó a los magistrados de Palermo sobre el papel de la familia Messina Denaro en la importación de hachís desde Marruecos y en el tráfico de drogas con España. Giuseppe Bruno y Vincenzo Spezia, según la fiscalía, "atribuyen el narcotráfico al control directo (y la autorización necesaria) de la cúpula mafiosa y sitúan a Giacomo Tamburello dentro de la familia mafiosa de Campobello di Mazara". En concreto, "Spezia reveló que su relación de lealtad con Messina Denaro permitió a Tamburello -escriben los fiscales- gestionar sin límites las ganancias ilícitas del narcotráfico. Autorizado por el jefe indiscutible de Cosa Nostra para iniciar y establecer acuerdos de compraventa de grandes cantidades de estupefacientes, pagaba al ex fugitivo un porcentaje de las ganancias como actividad paralela a este pacto ilícito". "Los Tamburello siempre le daban el dinero a Matteo Messina Denaro porque -declaró Spezia ante los magistrados- de lo contrario los hubiera matado. Sé que le daban el 10% por cada cargamento de drogas procedente de Marruecos, cuando empezaron a mover el dinero, el tipo (Messina Denaro) se involucró. Estábamos en Sciacca; mientras hablábamos así, dije: 'Soy de España, fui a ver a Tamburello'". Y Messina Denaro -según el colaborador- dijo: "Me iba a dar el 10% de las ganancias. No aceptaba dinero de protección, quería un porcentaje, venía todos los meses a preguntar a Castelvetrano, Partanna". Y eso no es todo. "En una conversación interceptada en 2016 -explicó el fiscal Di Giorgio- se mencionaba que una parte de las ganancias del narcotráfico debía destinarse a una persona que se sometía a una cirugía. Las investigaciones posteriores revelaron que, ese mismo año, Matteo Messina Denaro, bajo un nombre falso, se sometió a una operación".
La independencia del poder judicial es esencial
En respuesta a las preguntas de los periodistas, Melillo señaló que "el modelo italiano de lucha contra la mafia se considera un ejemplo a nivel europeo. Europa está adoptando medidas legislativas para combatir a las mafias. Pero en un mundo donde el derecho internacional es débil, la cooperación también resulta difícil". El fiscal nacional antimafia recalcó entonces que "la independencia del Ministerio Público y la ausencia de injerencia de la policía judicial son esenciales para la autonomía y la correcta realización de las investigaciones".
*Foto de Portada: Antimafia Duemila