Estados Unidos permite que dinero "sucio" proveniente del narcotráfico circule en sus bancos, con transacciones anuales estimadas en 100 mil millones de dólares. Sin embargo, en lugar de implementar controles internos, prefieren sancionar a bancos extranjeros acusándolos de lavado de dinero, según reveló el diario mexicano La Jornada.
Según el informe periodístico, la cadena de comercialización ilegal de fentanilo, que ha desencadenado una grave crisis sanitaria en Estados Unidos, incluye el lavado de dinero mediante transacciones que permiten la compra de precursores químicos. Además, aunque el Departamento de Estado reconoce que este delito ocurre en territorio norteamericano, no menciona, investiga ni sanciona a los bancos estadounidenses involucrados. De hecho, 95 de cada 100 informes de posible lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo en Estados Unidos involucran al sector financiero del país, pero estos informes rara vez se hacen públicos. La controversia sobre la supervisión estadounidense de otros países estalló el miércoles, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro designó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como "preocupaciones importantes" por lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides, sancionándolos con la prohibición de transferencias de fondos.
Al día siguiente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Estados Unidos no había aportado pruebas suficientes para demostrar los delitos, limitándose a enumerar las transacciones bancarias legales entre empresas chinas y mexicanas.
Este viernes, la presidenta criticó la doble moral de Estados Unidos, que denuncia a bancos extranjeros sin revelar los casos descubiertos en su país. "Este es un asunto mutuo; no se trata solo del Departamento del Tesoro investigando a los bancos en México. ¿Qué pasa allá, qué pasa en Estados Unidos? Están obligados a investigar", afirmó, enfatizando que los controles contra el lavado de dinero en México son más rigurosos que en Estados Unidos. Existe la idea de que el problema del narcotráfico es un asunto mexicano, y claro que tenemos que abordarlo adecuadamente, pero el punto es que en Estados Unidos se encuentra la mayor demanda de drogas. Por otro lado, la droga se vende. ¿Quién las vende? ¿Adónde va ese dinero?, preguntó.
*Foto de Portada: Antimafia Duemila