Viernes 29 Marzo 2024
  • ASSANGE: LONDRES CONCEDE RECURSO CONTRA LA EXTRADICIÓN A EE.UU., DECISIÓN DEL 20 DE MAYO

    ASSANGE: LONDRES CONCEDE RECURSO CONTRA LA EXTRADICIÓN A EE.UU., DECISIÓN DEL 20 DE MAYO

    La Alta Corte pide la intervención de Washington. Stella Assange: "Absurdo, deberían Leer más
  • EN VERDADERA MEMORIA DEL GENERAL ANTONIO SUBRANNI, FALLECIDO

    EN VERDADERA MEMORIA DEL GENERAL ANTONIO SUBRANNI, FALLECIDO

    El desvío de las investigaciones en el caso Impastato, las palabras de Leer más
  • DOLOR EN EL ECUADOR: SICARIOS ASESINAN A TIROS A JOVEN ALCALDESA CORREISTA Y A SU ASISTENTE

    DOLOR EN EL ECUADOR: SICARIOS ASESINAN A TIROS A JOVEN ALCALDESA CORREISTA Y A SU ASISTENTE

    La narco criminalidad ecuatoriana sigue sumando atentados letales contra integrantes del sistema Leer más
  • CIEN MIL EN ROMA PARA RECORDAR A LAS VÍCTIMAS DE LA MAFIA. DON CIOTTI: “EL 80% DE ELLOS NO CONOCE LA VERDAD”

    CIEN MIL EN ROMA PARA RECORDAR A LAS VÍCTIMAS DE LA MAFIA. DON CIOTTI: “EL 80% DE ELLOS NO CONOCE LA VERDAD”

    Hoy es el día en memoria de las víctimas inocentes de la Leer más
  • DI MATTEO EN GÉNOVA CON 2000 ESTUDIANTES

    DI MATTEO EN GÉNOVA CON 2000 ESTUDIANTES

    El magistrado en el acto de las Agendas Rojas: "Cachiporras en Pisa Leer más
  • TRATATIVA ESTADO-MAFIA, AUTORES EXTERNOS Y MORDAZA A LA INFORMACIÓN

    TRATATIVA ESTADO-MAFIA, AUTORES EXTERNOS Y MORDAZA A LA INFORMACIÓN

    Se presentó en Siena el libro El Pacto, con Sigfrido Ranucci, Fabio Leer más
  • ROBERT F. KENNEDY JR.: ¡LIBEREN A JULIAN ASSANGE INMEDIATAMENTE!

    ROBERT F. KENNEDY JR.: ¡LIBEREN A JULIAN ASSANGE INMEDIATAMENTE!

    El candidato independiente: "Si soy elegido investigaré la corrupción y los crímenes Leer más
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

COLUMNA ANTIMAFIA

EDITORIAL DE GEORGES ALMENDRAS.

Desde el 8M se acusa al colectivo Our Voice de instigar al odio por la realización de una intervención artística crítica contra el genocidio que lleva adelante el sionismo contra el pueblo palestino. El jueves 21 de marzo brindaron una conferencia de prensa para aclarar los hechos que los llevaron a sufrir persecución mediática y judicial.

BANNER WEB MF

SISTEMA CRIMINAL

EN COLOMBIA INTERCEPTAN CARGAMENTO DE 1.7 TONELADAS DE COCAÍNA CON DESTINO A EUROPA

En la jornada del martes el director de Policía de Colombia, el general Wiliam René...

OPERATIVO “ZAPALLOS DUROS”: INCAUTAN 860 KILOS DE COCAÍNA EN SALTA, ARGENTINA

Estaban escondidos en una carga de zapallos dentro de un camión Las autoridades...

CON LA CIUDAD DE ROSARIO ASEDIADA POR LOS NARCOS ¿LA LUCHA SOCIAL SERÍA REPRIMIDA...

La verdad va saliendo a la luz pública, estrepitosamente. Y la verdad a la que me...

CRIMEN DE FISCAL PECCI, SU MADRE PIENSA QUE LOS IDEÓLOGOS SON GENTE DE GRAN PODER...

Maricel Albertini: “Los mandantes estarían cerca del fiscal general” “La orden de matar...

EN FOCO Emoji

OUR VOICE: SU ARTE MILITANTE Y SOLIDARIO CON PALESTINA, DEL 8M, GENERÓ PERSECUCIÓN DEL SIONISMO URUGUAYO

Artistas-activistas del Movimiento y colectivos feministas repudiaron enérgicamente la...

NUEVA MASACRE DE CIVILES EN GAZA, AL MENOS 21 PALESTINOS ASESINADOS MIENTRAS HACÍAN COLA PARA RECIBIR AYUDA

Hamás propone un plan de alto el fuego en tres fases. Netanyahu rechaza y da vía libre a...

“BASTA DE REPRESIÓN”: EN PALERMO ESTUDIANTES Y PALESTINOS DENUNCIAN LAS PORRAS DE PISA

La marcha contra las políticas represivas del gobierno. Los jóvenes exigen una escuela...

URUGUAY: DIPUTADOS FRENTEAMPLISTAS NO SE PRESTARON PARA REPUDIAR LAS MANIFESTACIONES ANTISIONISTAS DEL 8M

El grueso de los parlamentarios de izquierda abandonó el recinto parlamentario Con...

ENTREVISTAS

AMENAZAS INDIRECTAS Y AMEDRENTAMIENTO AL PERIODISMO EN URUGUAY DESDE FILAS MILITARES

En los últimos días, trascendió un mensaje amenazante al periodista Ricardo Pose, que viene...
Banner 1014x961 caso Marset Uruguay se convirtio en un narcoestado
LA IRRUPCIÓN DE LA NARCOCULTURA EN LOS TERRITORIOS: ENTREVISTA AL PROFESOR DE FILOSOFÍA PABLO ROMERO

ENTREVISTA A JUAN WINOGRAD, INTEGRANTE DEL COLECTIVO DE ARGENTINA, JUDIXS POR PALESTINA.

FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES PERMITIÓ LA EXPANSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCIÓN

PERFILES

HUELLAS, TEJIDOS DE RESISTENCIA

Excepcional e inédito proyecto foto periodístico y audiovisual Durante todo el mes de febrero, comenzando en la provincia de Jujuy - en conversación con las organizaciones sociales y comunidades originarias que participaron de la lucha del Tercer Malon de la Paz, contra la reforma constitucional y...

INFO DOS MIL

REGALAR LA SOBERANIA: EE.UU. PONE EL PIE EN LA HIDROVÍA ARGENTINA

Peligroso acuerdo con el cuerpo de ingenieros del ejército norteño por obra y...

EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA EN MONTEVIDEO: “EL AGUA NO SE VENDE, SE DEFIENDE”

Hubo expresiones de repudio a la empresa israelí Mekorot “El agua es utilizada...

ANUNCIO DE CIERRE DE AGENCIA TÉLAM EN ARGENTINA POR PARTE DE MILEI, UN VORAZ ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Una carpa de techo rojo ha sido instalada a las puertas mismas del edificio de...

INQUIETANTES “MANIOBRAS PARA ALIGERAR” LA DEMOCRACIA, EN ITALIA

Digámoslo de inmediato y con enorme claridad: lo ocurrido en Pisa es grave, de...

NI UNA SOLA MEDIDA A FAVOR DE LA CLASE MÁS DEBILITADA

No sé si tendrán algún remordimiento, o si tendrán alguna fibra íntima de...
Cinco personas afectadas, tres por estafas, en segunda denuncia

Damnificados irán a juicio por un millón de dólares contra la misma empresa

Por Antimafia Dos Mil-24 de febrero de 2022

Las demandas por estafa en Fiscalía de Delitos Financieros no paran. Días atrás fue presentada una denuncia penal contra Baeremaecker y Perera, una conocida empresa de corredores de Bolsa, acusada de realizar un fraude de 600 mil dólares. Se trata de la segunda demanda en las últimas semanas a la misma empresa. La denuncia tuvo tres firmantes, que expresaron haber perdido “los ahorros de toda la vida”. Según trascendió, la estafa implicaría a “varios actores”. Pero eso no es todo; dos personas alegaron haber sido víctimas de estafa de la misma empresa, a la que denunciarán por supuesto fraude que implicaría la pérdida de un millón de dólares.

Ya en octubre de 2021, unas 30 personas se vieron afectadas por un fraude millonario de sus inversiones en Baeremaecker y Perera, por un valor aproximado de 3,3 millones de dólares. La empresa denunció por las acciones a una empleada que trabajaba desde hacía 16 años, y era conocida entre los clientes como “Mary”.

A fines de 2021 diez personas, representadas por el abogado Andrés Ojeda, presentaron una primera denuncia contra la empresa por unos 10 millones de dólares. La actual denuncia es representada por el abogado César Castro.

Ahora, la defensa de los dueños, a cargo de Leonardo Costa y del exfiscal de Corte, Jorge Díaz, ampliarán la denuncia a la empleada que señalan, que trabajaba con la empresa desde hacía 16 años. Su hija es acusada por haber participado en retiros de efectivo en el contexto de las maniobras fraudulentas. Díaz aseguró que, desde la defensa, pudieron comprobar que la hija tenía una participación activa en el fraude, y que “Mary” se quedaba con el dinero de los inversionistas de diversas maneras, aplicando un sistema Ponzi (donde el dinero de nuevos corredores cubre el que irán cobrando los anteriores por sus “inversiones”).

El equipo de Díaz y Costa indicaron que la mujer tenía un contrato de introducing broker, un cargo intermedio entre el cliente y la empresa. Sin embargo, desde la defensa alegaron que la demandada trabajaba como empleada dependiente, y no como una broker externa, que cobraba un salario mensual, cumplía un horario en la oficina y acataba órdenes y directivas de sus empleadores. Lo que sucedía era que al ser jubilada bancaria cobraba en negro, es decir que no estaba registrada en el Banco de Previsión Social por su trabajo, indicó Balbi.

Además, el defensor dijo que ella nunca manejó dinero, en cambio quien hacía las maniobras era el Departamento Contable de la empresa, que estaba además sometida a auditorías y arqueos.

Desde el círculo cercano a la mujer, trascendió que los perjuicios económicos se debieron a la caída de las acciones, que generaron pérdidas millonarias.

El caso se encuentra bajo la órbita de la fiscalía de Delitos Financieros, a cargo de Gilberto Rodríguez.

Historia de una estafa

“Mary”, formaba parte de un grupo de amigos a los que ofreció servicios de la empresa desde lo que dijo que era su cargo de “ejecutiva de cuentas”. Así es que en 2013 los integrantes de ese grupo -entre los que se encuentran los tres denunciantes- comenzaron a invertir en Baeremaecker y Perera. La denuncia indica que la mujer atendía a los clientes en las oficinas de la empresa. “Ella nos enviaba a menudo información financiera con logos de la empresa, remitía estados de cuentas donde aparecía su nombre, nos daba recibos de ingresos y egresos de caja con el multicitado logo y datos de la empresa y (según sus dichos) utilizaba el celular corporativo de su empresa”, indica el escrito.

La demanda indica que las inversiones se hacían en efectivo en algunas ocasiones, recibiendo los denunciantes recibos de la empresa como comprobantes. Los pagos, al menos en dos ocasiones, fueron realizados en un cambio, a quien también se efectuó denuncia ante la justicia.

El problema apareció a la vista cuando los denunciantes intentaron cobrar parte del dinero que tenían ahorrado, a lo que luego de varias evasivas, les dijo la mujer que la firma habría tenido “un problema”. Al dirigirse a la empresa, fueron notificados de que no había registros de sus inversiones. Allí es cuando surge la denuncia desde Baeremaecker y Perera a la mujer.

Desde la Fiscalía, Rodríguez armó un grupo de asesoramiento interdisciplinario, que será integrado por integrantes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), Fiscalía, y dos oficiales de Delitos Financieros (uno de ellos especializado en lavado de activos, y el otro en delitos comunes).

--------------------

*Foto de portada: La Voz de Melo